中国纪检监察报:假身份在大数据下现形

   日期:2018-08-03     作者:698    评论:    
核心提示:中国纪检监察报:假身份在大数据下现形廊坊纪检监察网从各方面来看,上海人林家伟都称得上小有成就。他很早就在上海买房落户,结识了一位上海女子并结婚生子。婚后妻子开了几家公司,负担家庭开销,还多次带孩子到他的家乡广东汕头探亲。但奇怪的是,林家伟自己从来不回汕头,其妻王某燕甚至连公婆的名字都不知道。谜底在今
 

中国纪检监察报:假身份在大数据下现形

从各方面来看,上海人“林家伟”都称得上小有“成就”。他很早就在上海买房落户,结识了一位上海女子并结婚生子。婚后妻子开了几家公司,负担家庭开销,还多次带孩子到他的家乡——广东汕头探亲。

但奇怪的是,“林家伟”自己从来不回汕头,其妻王某燕甚至连公婆的名字都不知道。

谜底在今年6月揭晓。

今年6月,江苏省苏州市公安机关在对网上逃犯信息进行比对时发现,上海人“林家伟”与20年前一桩涉嫌上亿元挪用公款案件的犯罪嫌疑人陈健面部特征高度相似。汕头市纪委监委收到相关情况通报后,立即提供了相关信息,最终确认“林家伟”即陈健。

“我知道这一天早晚会来的。”6月26日,面对突然而至的办案人员,一直化名“林家伟”的陈健当场承认了自己的身份。

挪用公款上亿元

20年前,汕头市发生了一起利用国有银行机构办理同城资金汇划结算“时间差”大肆挪用公款的犯罪案件。陈健的落网,揭开了案件的一角。

当年,陈健是中国农业银行潮阳市支行和平营业所会计主管。在工作中,他认识了一个叫范某乐的“金融掮客”。熟悉以后,陈健开始接受范某乐的宴请并收受其礼物,在利诱下走上犯罪道路。

根据当年法院的案卷,陈健以及其他涉案人员互相勾结,利用国有银行机构办理同城资金汇划结算“时间差”的管理漏洞,在农行潮阳市支行和平营业所、工行潮阳市支行和平办事处、建行潮阳市支行和平营业所、中行潮阳市支行和平办事处等开立企业账户,并在账户资金余额不足的情况下,循环套取资金,挪用巨额公款供范某乐等人使用,一般每笔公款被挪用两三天就填平。

1997年11月17日至1998年9月10日,不到一年的时间里,陈健等人的行为,共造成农行潮阳市支行和平营业所约1.178亿元损失无法追回。

“虽然陈健潜逃了20年,但是他涉嫌挪用公款,终将受到法律的制裁。”汕头市纪委监委相关负责人说。

畏罪潜逃20年

案发后,陈健潜逃在外。据他交代,他先到四川,又到山东青岛,后来去了山西太原,在那里靠打零工维持基本生活。

当时,潮阳公安在网上发布了通缉令,追缉陈健。这20年来陈健之所以能逃避公安机关的追捕,是利用了另一张身份证。陈健说,潜逃中,他让朋友王某帮忙办理了一张假身份证。“就是我一直使用的‘林家伟’这张身份证。身份证办好后,王某寄到太原,后来我一直使用该身份生活。”

大约2001年,陈健来到上海,以“林家伟”的身份打零工,后来开了一间小吃店。在上海置办房产后,陈健又通过王某将户籍迁到上海。

后来,他认识了王某燕,两人于2003年结婚。

潜逃期间,陈健即使对家人非常挂念也不敢回到广东。他给儿子取名“思阳”,寓意“思念潮阳”。

汕头市纪委监委办案人员介绍,陈健的妻儿曾数次到汕头探亲,最后一次是2016年春节前后,在汕头逗留了一星期左右。

“陈健一直没有对妻子及其娘家人提起过自己是以他人的身份生活。妻子也不知他父母的姓名,探亲时只以‘公公婆婆’称呼。”办案人员说。

心存侥幸终落网

2011年5月26日,全国公安机关“清网行动”开始。心存侥幸的陈健未主动投案自首,企图继续蒙混过关。

在大数据面前,陈健终究逃不过落网的命运。

2018年1月17日,汕头市监察委员会成立,同时成立追逃追赃工作机构。汕头市委反腐败协调小组充分发挥组织协调作用,全力以赴推进追逃追赃工作。汕头市纪委监委办案人员介绍,他们对原检察机关立案侦查的犯罪嫌疑人在逃案件进行了全面清理摸排,掌握案件性质、涉案金额、犯罪嫌疑人基本情况、在逃时间、是否外逃以及相关社会关系等情况,逐个建立动态数据档案,因案施策,制订追逃工作计划。

由于陈健一案在逃时间久、数额大,汕头市纪委监委将其列为重点督办案件。市委常委、市纪委书记、市监委主任钟挥锷多次听取追逃工作汇报,并及时部署指挥。

今年6月25日,苏州市警方传来信息称,发现“林家伟”与陈健面部特征相似度极高。汕头市纪委监委办案人员随即将陈健的具体信息传送到该市警方。经数据碰撞,陈健的身份和居住地址被确认。

6月26日,汕头办案人员赶赴上海。在当地警方的密切配合下,锁定了陈健的具体位置,并于当晚8点多,在他的岳父岳母家中将其抓获。

据参与追逃的潮阳区纪委副书记、区监委副主任周汉和回忆,当天,陈健的岳父岳母及其妻子儿子都在家里,他隐瞒了20年的身份终于被揭开。“一开始,陈健的岳父岳母都不相信自己的女婿是逃犯,还试图阻碍抓捕。通过做思想工作,最后他的家属也配合了。”

相反,陈健没有过多的挣扎便主动承认了自己的身份。

6月28日下午,潜逃20年的陈健在两名法警的押送下走下飞机,回到汕头。

“2018年上半年,汕头市纪委监委共追回在逃人员4名。天网恢恢,疏而不漏;天涯海角,虽远必追。”汕头市纪委监委有关负责人说,奉劝在逃犯罪嫌疑人打消幻想、投案自首,认罪悔罪、积极退赃,争取从轻从宽处理。(沈丛升 许伟 林婉新)

 
标签: 人灾
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